Tijdens een grote internationale politieactie in Dubai is de grootste ondergrondse bankier ter wereld opgepakt. Deze bankier, die bekendstaat als ‘Saad de Paak’, zou de afgelopen jaren miljarden aan misdaadgeld hebben witgewassen. Zijn klantenbestand zou bestaan uit figuren uit de Nederlandse en wereldwijde onderwereld, onder wie ‘Bolle Jos’, de familie Taghi en internationale kopstukken als Edin G. en maffiabaas Raffaele Imperiale.
Meer dan een miljoen euro afgetroggeld: twee mannen opgepakt op verdenking van vriendschapsfraude
Twee mannen zijn aangehouden in een onderzoek naar vriendschapsfraude, waarbij ze via sociale media meer dan een miljoen euro buitmaakten van acht slachtoffers. De zaak kwam aan het licht na de aangifte van een vrouw uit Oostende, die voor meer dan 100.000 euro werd opgelicht.
De Standaard