De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), kortweg de antiwitwascel, heeft vorig jaar 91.487 meldingen van verdachte transacties ontvangen. Dat blijkt zaterdag uit het jaarverslag van de dienst. De CFI ziet vooral een enorme toename in meldingen door betalingsinstellingen zoals Wise.
Dubai zet nu ook hoofdverdachte in Nainggolan-dossier op het vliegtuig naar België
De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw een voortvluchtige Belgische drugscrimineel op een vliegtuig naar België gezet. Het gaat om Mechelaar Stefan A., de hoofdverdachte in het drugsdossier waarin ook ex-Rode Duivel Radja Nainggolan verwikkeld raakte.